银行客户经理高息理做诱欺骗2000余万被

2019-04-06 13:26:54 来源: 玉林信息港

银行客户经理高息理做诱诈骗2000余万被捕

姐,我们近推出一款理财产品,如果员几岁是生命中的年龄呢?工购买的话,内部优惠定期一年就能拿到4.98%的高息,但要100万元起存。就是凭借类似谎言,天津1银行客户经理从自己的客户处先后骗走2000余万元,近日,这名银行客户经理被检察机关正式批捕。

事情要追溯到2005年。名牌大学金融系硕士研究生毕业的夏云(化名)升任某知名银行天津分行高级客户经理,某大型外贸公司的主管会计李大姐就是其重要客户之一。由于业务来往频繁,二人渐渐以姐妹相称。同年6月,李大姐办理业务时,夏云将其拉到一旁说:姐,我们近推出一款理财产品,如果员工购买的话,内部优惠定期一年就能拿到4.98%的高息,但要100万元起存。李大姐听后非常兴奋,随即找到另外3名同事约定共同出资100万元,两天后夏云将一张明确标注了资金100万元,年利率4.98%的内部业务单交到李大姐手里。

转眼到了2006年6月底,但存款到期后来送钱的夏云分文没带,却带来了1条令李大姐等人更加兴奋、使他们往后深陷泥沼的爆炸性内幕消息:姐,这款理财产品今年的年利率对内是20%,我要是你们就用这100万元本金继续投资。

正如夏云预感,李大姐及其更多的同事、朋友加入其中,但此次夏云要求的起存数高达2000万元。原来,夏云并未用李大姐等人的100万元购买理财产品,而是和几仅认她做干mm,而且承诺,如果她能弄来2000万元贷款,将给她20%的回佣。

违反常态的暴利并未给李大姐等人敲响警钟,更多同事、朋友的血汗钱涌入夏云的账户,继而流进了许达的户头。转眼到了2008年年底,李大姐等人告诉夏云,明年将收回本利,不再无论如何自己不要跟自己过不去投资,这下可急坏了夏云。她开始暗中雇私家侦探调查干哥哥的生意情况,并很快发现实情干哥哥投资的铁矿已被明令吊销铁矿开采证。在雇用追债公司多次讨债无果的情况下,2009年6月,夏云无奈将实情和盘托出。

接到李大姐等人报案后,鉴于案情重大,天津市公安局和平分局经侦支队经调查取证查明,2005年至今,犯罪嫌疑人夏云先后四次虚构某银行天津分行动内部人员优惠开办收益高于市场的理财项目,骗取多名客户投资款2000余万元,而后将该款取出供自己使用及转借给犯罪嫌疑人许达用于开发铁矿。经过周密侦查,警方于2009年12月初将犯罪嫌疑人夏云、许达前后缉拿归案。

3月24日,犯罪嫌疑人夏云、许达二人已被批准逮捕,案件还在进一步审理中。

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