微信群里的亿元投资诈骗案

2019-12-05 07:05:54 来源: 玉林信息港

核心提示:随着时代科技进步的发展,互联网给人们的生活带来方便快捷的同时也给不法分子提供了可乘之机,利用互联网平台诈骗让人防不胜防。

随着时代科技进步的发展,互联网给人们的生活带来方便快捷的同时也给不法分子提供了可乘之机,利用互联网平台诈骗让人防不胜防。辽宁省沈阳市的王先生曾在前几年有过炒股的经历,他在退休后无事可做又萌生了再入股市的想法。此举既能消除无聊烦恼,又有可能获得赚钱的收益,何乐而不为呢?

2017年的秋天,他被一个自称为 投资专员 的人加为微信好友,每天热心地和他讨论股票投资。随着时间推移及双方的沟通了解,王先生逐渐相信 没有专家做指导,散户赔钱理所当然 ,并进入了 投资专员 推荐提供的所谓投资群。

王先生在这个投资群里发现里面数十人,每天都在讨论着股指期货、原油现货、黄金、境外股票等话题,早、中、晚股市开盘和收盘都有老师负责市场解析。

通过这个微信群,他认识了讲师洪胜,并加了对方的微信。洪胜在证券市场的把握能力,令王先生无比信任和折服。洪胜在微信群里面晒出几个账户,每个账户都有上千万元的资金,看其操作的精彩表演,简直像天上掉馅饼似的,巨额金钱信手拈来唾手可得。每天挣几十万元就像玩一样轻松易得,这样的交易创收,实在是让王先生心动且确信无疑。

精心包装是洪胜行骗的伎俩,他告诉大家,他是一名热衷于慈善的分析师,从资本市场上取得高额回报,有一部分捐助给了慈善事业, 我希望跟随我的投资者们,大家一起收获本金翻倍的快乐,同时感受做慈善的那份幸福 。哗众取宠的表白演说,被众多投资者捧为 股神 ,他一言九鼎有如神助从无败绩。在王先生心中,跟洪胜一起做投资成功率高只赚不赔。

当王先生亲眼看到群友们跟着洪胜每天都有几万元甚至数十万元的收益时,他不再当看客了。为此在港股指数平台上开户并注入资金50万元,想要跟随洪胜老师实现本金增长 倍的梦想。王先生选择收益高风险也高的港股指数投资平台,买10手卖2手。每一步操作都严格按照洪胜大师的指导,不敢有丝毫的马虎和差错。

洪胜牵着王先生一步一步地走向亏空的陷阱,次投进去的50万元,仅过一天就赔得分文不剩,这是王先生所未料到的残酷现实。此时理应恍然大悟踩刹车止住投资,可王先生还是被蒙在鼓里不愿觉醒,梦想奇迹的出现捞回这巨额的投资。

得寸进尺,步步为营,环环相扣,使王先生难以摆脱被骗的圈套。此时,洪胜美其名曰: 我们是正规的投资公司,公司的办公地点在深圳,我们的分析师都是经验丰富的操盘高手,你这次赔钱,主要是你投的钱太少了,关键时候没钱补仓所造成的。 王先生唯洪胜所言是从,又分两次转款8 万元。

几乎是我的全部家底了,老伴儿不太同意我投资。 仅仅5个交易日,所投进去的钱也亏光了,这与洪胜所言背道而驰。

鲸吞胃口越来越大,可就在此时,洪胜仍在催促王先生继续注入资金,对初承诺的三倍收益只字不提。

至此,王先生对此投资开始生疑,他满怀悔恨不解地向一位朋友倾诉,这位朋友仔细分析后称: 开办境外账户,不可能开户后资金立即到账,极有可能落入骗子的圈套。 经核实银行转账记录,发现资金并未转入平台而是消费了,转账被对方做了手脚。

种瓜得瓜,种豆得豆,以损人的目的开始,必然以害己的结局告终。沈阳市公安局迅速成立了由网安支队、刑侦、皇姑分局等警种部门所组成的联合专案组开展案件侦破工作。经过专案组近两个月的侦破查明,该犯罪团伙实际控制者为公司负责人吴某,团伙成员多达几十人。在全面摸清了犯罪团伙主要成员的藏匿地点后,专案组决定立即收网。

2018年4月27日,专案组兵分多路赴江西省景德镇市,广东省深圳市、珠海市及湖南省益阳市等地展开抓捕。

法网恢恢,疏而不漏,决不能让这害群之马再逍遥法外。截至2018年5月9日,专案组民警先后将江西景德镇人吴某以及26名团伙成员抓获归案。

专案组人员历经艰辛波折的付出,终于获得预期满意的收获,他们的脸上也露出了欣慰的笑容。以人民警察为人民的责任和担当,向人民交上一份满意的答卷。

经警方初步调查,此案是一个利用虚假期货交易平台、实施网络诈骗的犯罪团伙,该团伙组织严密,人员分工明确,网络技术高超,属于高科技诈骗犯罪团伙,所以很难让人识破。这家投资公司是经工商部门注册的正规公司,成立于2015年,办公地点位于广东深圳。公司设有5个事业部,每个事业部下设多个团队,团队在经理的领导下,每个团队成员7至10名,每名成员各有分工,定期由专业讲师培训,以利于不断提高诈骗技能。

嫌疑人肖某谈到是怎样加入这个团伙时说: 我是从网上看到这家投资公司的招聘广告后,应聘进到该公司的。我是被一名经理给骗进来的,面试时说一个月几万元的收入,公司给我们培训做期货原油,而又拓展到证券,没想到后来又实施行骗。

该诈骗团伙被捣毁,共扣押涉案电脑200余台、手机800余部,涉案总金额高达1.2亿元。目前,吴某等26名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗,被沈阳警方依法采取强制措施,案件正在进一步审理中。

这个网络诈骗犯罪团伙寄身于工商部门注册的正规公司,通过博取信任,诱骗资金注入,制造假象实施诈骗。通过 托儿 在微信中打造 只赚不赔 的假象,烘托 指导老师 的 神操作 ,利用投资人急功近利的心理取得信任。

据调查,团队里每个人有20多个微信账号,每天都在各地微信群中探讨股票交易,追捧 指导老师 ,每个投资群中只有被诱骗的投资者是真实的,其他人都是演戏的 托儿 。在取得投资者的信任之后,嫌疑人就诱骗他们在其设立的期货投资平台上投资。犯罪团伙在网上租用支付通道,投资人以为资金注入投资平台,实际上支付通道直接将资金转到了该团伙的账户中。所谓的金融平台都是虚拟的,主要目的是吸引投资者投入资金,终达到侵占投资者钱财的真正目的。

该投资公司组织严密,成员大多是 90 后,管理层大多为 80 后,他们文化素质比较高,深谙股票投资常识,十分了解投资者急功近利的贪婪心理,他们设立的期货投资平台以港澳指数交易为主,服务器设在海外。当投资者投入资金后,分析师剩下的工作就是将账户炒成零就变得简单了,平台上数据源是真实的,投资者在分析师的指导下,眼睁睁地看着自己的账户爆仓而炒成零后,依然不能觉醒发现自己被骗。

犯罪嫌疑人肖某称,他的工作是用手机每天加入二三十人,终能成功也就一两人。通过微信聊股票,看到对方感兴趣就把他拉进群里,直至成功。微信群里除了客户都是 托儿 ,就是自己人,他同时要用三个手机与客户聊天。他是在2017年11月加入公司的,总共为公司赚了 0多万元,自己分到五六千元,月工资底薪是5000元。客户不上当,他们就没钱赚。他多次想回家不想再做这一行了,可公司领导却不答应,自己也是被骗的受害者。

投入资金到账后,犯罪团伙将账户操作爆仓,他们会诱骗投资者进行反向操作,比如在股票下跌时继续买进,直到账户资金被炒成零后,游戏才告落幕。投资者亏损后会认为正常亏损,不会想到的是投资公司用虚拟平台在演戏,这就是该网络诈骗团伙运营的高明之处。

刘某称: 我到该公司一年多点,每月收入几万元,我的工作是指导各团队经理的工作,教大家怎么做。 当问到让客户赔光账户里的钱还不被发现,你是怎么做到的时,刘某回答说: 他们都有股票基础,自己也参与交易,我们的老师对客户进行建议,至于是赚是亏,老师也不知道。但永远是少部分人赚钱大部分人亏钱,赔光钱是早晚的事。

当问到有没有想到自己会有今天的结果?刘某说: 我对法律一无所知,从来没意识到这是犯罪。以前也遇到过客户投诉,怀疑我们的操作,公司只能赔钱安抚以息事宁人。

睹物思痛。沈阳市皇姑区公安分局院内一仓库内,数百张银行卡、200余台电脑、800余部手机堆了一地,这些记录着无数投资者血本无归的惨痛经历。

为了避免投资者再上当受骗,皇姑公安分局办案民警特别提醒注意认清三点:,投资者选择投资渠道时,应选择正规的投资平台,如国有银行的投资理财等,相对是安全的。第二,投资者不要随意进入股票群、投资群,这个群里很可能除了你之外,其他所有人都是骗子。第三,不要有一夜暴富的幻想,高回报、高收益都是骗子常用的伎俩,一般的理财产品投资收益率不会超过10%,超过10%的收益大都不十分靠谱。

生财有道,量入为出。世上的喜剧不因金钱而产生,世上的悲剧大都和金钱脱不了干系。但愿在我们的生活中多一点谨慎,少一点盲从;多一点淡泊,少一点贪婪;多一点理智,少一点狂躁,就不会再发生这可悲又可叹的悲剧!

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